钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
会议资料
钱江水利 2023 年第一次临时股东大会会议资料
(相关资料图)
钱江水利开发股份有限公司
时 间 表(现场)
时 间 表(网络投票)
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
钱江水利 2023 年第一次临时股东大会会议资料
钱江水利开发股份有限公司
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
（一） 关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营
项目（二次招标）投标暨关联交易的议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
钱江水利 2023 年第一次临时股东大会会议资料
关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及
提标改造工程特许经营项目（二次招标）
投标暨关联交易的议案
根据招标文件，常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经
营项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，其中收购存量资产
，存量
资产转让费暂定 3,670.03 万元，利息 112.49 万元；二期工程 9,016.35
万元，设备费 5,047.33 万元，工程建设其他费 1,794.18 万元，基本预
备费 867.14 万元；建设期贷款利息 364.16 万元；铺底流动资金 388.81
万元；园区事故应急池 1,680 万元（已经实施的土建、设施、设备等工
程）]。合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限
，期满无偿移交。
本项目位于沿海城市漳州市常山华侨经济开发区，具有区位优势，
符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。本项目收益率
符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，付费有保障，风险
可控。
为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公
司”或“钱江水利”）作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有
限公司（以下简称“华东院”
）、宇杰集团股份有限公司（以下简称“宇
杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及
提标改造工程特许经营项目投标。
根据公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会决议，公司
钱江水利 2023 年第一次临时股东大会会议资料
与华东院、宇杰集团组成联合体，参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩
建及提标改造工程特许经营项目投标，并授权公司管理层办理本次投标
相关事宜。
现项目中标，公司与华东院、宇杰集团组建项目公司；根据招标文
件要求，项目公司注册资本金 4,964 万元，各联合体成员分工及出资比
例如下：
项目勘察设计和工程总承包职责。
担项目的施工职责。
中国电力建设集团有限公司持有中国水务投资有限公司（以下简称
“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有公司 33.55%的股权，并通过
其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司 6.44%的
股权，合计持有公司 39.99%股权，为公司控股股东。根据上交所上市
规则相关规定，华东院系本公司的关联人。本议案涉及关联交易事项超
过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会审议
通过。
请各位股东予以审议。
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